Consiglio di Amministrazione
Un Consiglio di Amministrazione più snello, maggiore attenzione alla diversità di genere e migliore rappresentanza delle minoranze: con le modifiche allo Statuto del 2015, il nostro board è sempre meglio allineato alle best practice internazionali
La costante attenzione al miglioramento della nostra governance si è concretizzata in particolare nell’evoluzione del Consiglio di Amministrazione, organo incaricato della supervisione strategica del gruppo.
I cambiamenti tengono conto non solo delle migliori prassi nazionali e internazionali e dell’evoluzione delle normative ECB e Banca d’Italia, ma anche dei risultati del processo di autovalutazione.
Evoluzione della composizione
L’attuale Consiglio, nominato il 28 ottobre 2017 e in carica fino all’approvazione del bilancio al 30 giugno 2020, mostra una netta evoluzione nella composizione:
- è più snello (15 componenti invece di 18 nel precedente mandato)
- è composto per un terzo da donne
- comprende più della metà di consiglieri indipendenti, anche sulla base dei criteri più stringenti definiti dall’art-19 dello Statuto
- comprende due consiglieri eletti dalle minoranze, invece di uno come nel precedente mandato.
| PRECEDENTE MANDATO | ATTUALE MANDATO | MEDIA SOCIETÀ FTSE MIB* | |
|---|---|---|---|
| NUMERO CONSIGLIERI | 18 | 15 (1) | 13 |
| CONSIGLIERI ELETTI DALLA MINORANZA | 1 | 2 | 2,2 |
| PERCENTUALE FEMMINILE | 33% | 33% | 37% |
| PERCENTUALE INDIPENDENTI** | 44% | 53% | 63% |
| ETÀ MEDIA DEI CONSIGLIERI | 59 | 59 | 58*** |
| PRESIDENTE ESECUTIVO | NO | NO | - |
| (1) A seguito delle dimissioni César Alierta e di Massimo Tononi, il 27 ottobre 2018 sono stati nominati Maximo Ibarra e Vittorio Pignatti-Morano Campori. * Consob: “Report on corporate governance of Italian listed companies” 2018. ** Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto *** Banche: 60 anni |
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Membri del Consiglio di Amministrazione
Massimo Bertolini
Segretario del Consiglio
Indipendenza
L'indipendenza è un elemento chiave delle nostre scelte aziendali e del nostro governo societario, sia all'interno del Consiglio di Amministrazione, la cui composizione soddisfa precisi criteri in questo senso, sia nelle società controllate, dove la nostra prassi consolidata è di nominare membri indipendenti.
Tra i Consiglieri in carica, 11 su 15 sono indipendenti ai sensi del Testo Unico della Finanza (TUF), 8 dei quali sono indipendenti anche considerando i criteri più restrittivi dell'art.19 dello Statuto. Valutiamo annualmente l’indipendenza dei Consiglieri sulla base delle informazioni fornite dai singoli amministratori, prendendo in considerazione anche le relazioni che potrebbero compromettere la loro autonomia di giudizio.
I Consiglieri indipendenti si riuniscono periodicamente in assenza degli altri Consiglieri. Nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2019, si sono riuniti due volte, discutendo in particolare sul processo di autovalutazione del Consiglio e sulla completezza ed efficacia del flusso informativo degli organi delegati al Consiglio.
Criteri di indipendenza più stringenti
L’art. 19 dello Statuto contiene un’unica definizione di indipendenza, in linea con la disposizione del Codice di Autodisciplina. Il Consiglio di Amministrazione valuta ogni anno l'indipendenza dei componenti non esecutivi, e un amministratore non è indipendente se:
- direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, detiene una partecipazione superiore al 2% o è un esponente di rilievo del relativo gruppo;
- è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della società o di una sua controllata avente rilevanza strategica;
- direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con il gruppo;
- riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dal gruppo una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo;
- è stato amministratore per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
| MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | CARICA | DATA DI NASCITA | INDIPENDENTE* | INDIPENDENTE** | DIRIGENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| RENATO PAGLIARO | PRESIDENTE | 20/02/1957 | X | ||
| MAURIZIA ANGELO COMNENO | VICE PRESIDENTE | 18/06/1948 | X | ||
| ALBERTO PECCI | VICE PRESIDENTE | 18/09/1943 | |||
| ALBERTO NAGEL | AMMIN. DELEGATO | 07/06/1965 | X | ||
| FRANCESCO SAVERIO VINCI | DIR. GENERALE | 10/11/1962 | X | ||
| MARIE BOLLORÉ | CONSIGLIERE | 08/05/1988 | X | ||
| MAURIZIO CARFAGNA | CONSIGLIERE | 13/11/1947 | X | X | |
| MAURIZIO COSTA | CONSIGLIERE | 29/10/1948 | X | X | |
| ANGELA GAMBA | CONSIGLIERE | 15/08/1970 | X | X | |
| MAXIMO IBARRA | CONSIGLIERE | 13/12/1968 | X | X | |
| VALÉRIE HORTEFEUX | CONSIGLIERE | 14/12/1967 | X | X | |
| ALBERTO LUPOI | CONSIGLIERE | 29/03/1970 | X | X | |
| ELISABETTA MAGISTRETTI | CONSIGLIERE | 21/07/1947 | X | X | |
| VITTORIO PIGNATTI-MORANO CAMPORI | CONSIGLIERE | 14/09/1957 | X | X | |
| GABRIELE VILLA | CONSIGLIERE | 18/06/1964 | X |
* Requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 19 dello Statuto
** Requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998
