Composizione e poteri

Il consiglio di amministrazione è l’organo di supervisione strategica sull’operato del gruppo. Definisce e approva i piani industriali, le politiche di gestione dei rischi e l'assetto complessivo di governo.

Il consiglio al 30 giugno 2017 era composto da 18 membri, in riduzione rispetto ai 20 del precedente mandato e con una significativa crescita della componente femminile. L’Assemblea il 28 ottobre 2017 ha nominato un consiglio ancora più snello, ferma la componente femminile e una maggiore presenza delle minoranze, composto da 15 consiglieri  (di cui 2  delle minoranze) con scadenza del mandato nel 2020.
Più del 50% dei consiglieri è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti  dall’art. 19 dello Statuto e più del 70% di quelli previsti dall’art. 148 del TUF.

Poniamo una forte attenzione alla diversità di competenze ed esperienze, che si riflette nelle variegate professionalità in campo bancario e industriale che siedono in consiglio, nella presenza femminile e nella scelta di inserire dirigenti del gruppo Mediobanca che assicurano competenza e approfondita conoscenza del business di riferimento. Di seguito presentiamo le principali caratteristiche dell’attuale consiglio a confronto con il precedente mandato.

Composizione

La percentuale di chi siede in consiglio da oltre sei anni passa dal 39% del precedente mandato al 40% attuale. La percentuale di chi ha un’anzianità di carica tra i 2 e i 5 anni passa dal 56% al 27% mentre quella da 0 a 2 anni passa dal 5% al 33%.

Anzianità di carica dei Consiglieri (dati al 20/09/2018)
 
anzianita 2
 
Fasce d’età dei Consiglieri (dati al 20/09/2018)
età consiglieri

 

Presenza femminile

Rimane significativa la presenza femminile. In totale sono cinque le donne presenti nel consiglio.
Nel 2012 abbiamo introdotto nello statuto sociale un criterio che assicura l’equilibrio tra il genere femminile e maschile in modo che quello meno rappresentato ottenga almeno un quinto (nel corso del primo mandato) ovvero un terzo (nei due successivi mandati) degli amministratori.
La modifica è stata introdotta con l’obiettivo di recepire la legge n. 120 del 12 luglio 2011 in materia di “quote di genere”.

Composizione del Consiglio per genere (dati al 20/09/2018)
genere
 
  

Competenze del consiglio

Il board riflette un’adeguata combinazione di competenze e professionalità per affrontare la complessità del settore in cui operiamo. In consiglio siedono professionisti che possiedono competenze nel settore bancario e di compliance legale e societaria e allo stesso tempo figure che portano esperienza internazionale e di conoscenza delle dinamiche globali. La presenza di personalità di rilievo, in campo bancario così come in quello industriale, assicura un livello di professionalità adeguato al ruolo di supervisione strategica che svolge il consiglio.

Competenze specifiche dei Consiglieri (dati al 20/09/2018; oltre a quelle bancarie di base obbligatorie1
professionalità

1 Mercati finanziari; contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti; programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale e relativa attuazione; gestione e monitoraggio dei rischi ; contabilità e bilancio; valutazione dell’efficacia dei meccanismi di governance.

 

Ruolo e poteri

Il consiglio rappresenta l’organo di supervisione strategica e ha delegato la gestione corrente della società al comitato esecutivo e all’amministratore delegato che la esercitano secondo le linee e gli indirizzi formulati dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione definisce e approva:

  • le linee e gli indirizzi strategici;
  • i piani industriali e finanziari e i budget;
  • le politiche di gestione dei rischi e dei controlli interni;
  • l’assetto complessivo di governo e l'assetto organizzativo della banca, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse.

Inoltre, ha nominato:

  • il Comitato Esecutivo
  • l’Amministratore Delegato
  • il Direttore Generale
  • il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
  • i Responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi

Infine, approva:

  • le relazioni trimestrali e semestrali e il progetto di bilancio di esercizio e consolidati;
  • l’assunzione e la cessione di partecipazioni che contestualmente siano pari ad almeno il 10% del capitale della società partecipata e di importo superiore al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato di gruppo.

Il consiglio di norma delibera su proposta del comitato esecutivo, o dell’amministratore delegato. Ogni consigliere ha comunque il diritto di presentare proposte.

Ultima revisione: 31/10/2018