Presidente: Maurizio Costa

Componenti:
Marie Bolloré
Alberto Lupoi
Elisabetta Magistretti
Renato Pagliaro

Il Comitato Nomine è composto da cinque membri non esecutivi, di cui tre indipendenti ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, compreso il presidente.

Principali compiti

Il comitato svolge funzioni istruttorie e consultive in materia di:

  • processo di autovalutazione annuale del Consiglio di Amministrazione della capogruppo;
  • identificazione della composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione, e successiva verifica della corrispondenza fra la composizione ottimale definita, e quella effettiva risultante dal processo di nomina;
  • supporto al Consiglio di Amministrazione nel processo per la presentazione della lista di amministratori proposta dal CdA in scadenza;
  • proposte per la cooptazione di Consiglieri in caso di cessazione di singoli amministratori, per la nomina del Comitato Esecutivo, dell’Amministratore Delegato e, su proposta di quest’ultimo, del Direttore Generale;
  • piani di successione degli amministratori esecutivi e dei key function holders (responsabili delle funzioni di controllo e delle principali aree di business del gruppo);
  • temi di governance.

Alle riunioni sono invitati l’Amministratore Delegato e il Direttore Generale.

Riunioni e attività

Il comitato si è riunito 9 volte nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2019. La partecipazione media è stata del 96%.

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