Assemblea 14 Aprile 2026

Assemblea 14 aprile 2026
Ordine del giorno
1. Bilancio al 31 dicembre 2025, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale
- Bilancio Mediobanca e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025
- Bilancio Mediobanca e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025 (ESEF)
- Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 2429 c.c.
- Contributo straordinario ai sensi dell’art. 1 co. 68-73 L. Bilancio 2026 per affrancamento della riserva indisponibile ex art 26 D.L. 10 agosto 2023. Delibere inerenti e conseguenti
2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un componente. Delibere inerenti e conseguenti
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028
4. Remunerazioni
   a. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - Politica 2026 di remunerazione ed incentivazione di Mediobanca e delle società da questa controllate

   b. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell’esercizio 2025

   c. Sistema di incentivazione 2026 basato su strumenti finanziari – Piano annuale di Performance Shares.

Lista e proposte di deliberazione - punto 3) all’ordine del giorno