Archivio Assemblee

1. Autorizzazioni, ai sensi dell’art. 104, comma 1, del D.lgs. 58/1998, come successivamente modificato e/o integrato, al Consiglio di Amministrazione di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (“Mediobanca”) a far sì che Mediobanca (i) dia esecuzione all’offerta pubblica di scambio volontaria (l’“Offerta”) sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Generali S.p.A. annunciata in data 28 aprile 2025, (ii) utilizzi le azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A. detenute da Mediobanca quale corrispettivo dell’Offerta; (iii) eserciti la facoltà, ove ritenuto opportuno, di rinunciare in tutto o in parte a una o più delle condizioni di efficacia apposte nell’Offerta. Delibere inerenti e/o conseguenti.

 

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 30 giugno 2024, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale

3. Remunerazioni

Parte Straordinaria

Parte ordinaria

1. Bilancio al 30 giugno 2023, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale

5. Remunerazioni

Parte straordinaria

1. Bilancio al 30 giugno 2022, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale

2. Remunerazioni

Parte ordinaria

1. Bilancio al 30 giugno 2021, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale

2. Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie3. Remunerazioni

4. Polizza assicurativa responsabilità civile a favore dei componenti gli organi sociali delle società del Gruppo

Parte straordinaria

3. Modifiche all’articolo 15, commi 4, 9, e 15, all’articolo 18, comma 4, e all’articolo 23, comma 3, dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

Parte ordinaria

1. Bilancio al 30 giugno 2020, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023

3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023

4. Remunerazioni

5. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 30 giugno 2022 - 30 giugno 2030

Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Liste per la nomina del Collegio Sindacale

PUNTO 1: BILANCIO AL 30 GIUGNO 2019

PUNTO 2: POLITICHE DI REMUNERAZIONE E DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DEL GRUPPO

PUNTO 3: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PERFORMANCE SHARES

PUNTO 1:  BILANCIO 2018

PUNTO 2: PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL’ART.15 DELLO STATUTO SOCIALE: NOMINA DI DUE AMMINISTRATORI

PUNTO 3: POLITICHE DI REMUNERAZIONE

PUNTO 4: AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALL’ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE

parte Straordinaria

parte Ordinaria