Archivio Assemblee
In questa pagina è disponibile l’archivio della documentazione delle precedenti assemblee
I soci sono chiamati in assemblea a deliberare su diversi temi della vita societaria, e le determinazioni assunte sono vincolanti. Le modalità e gli argomenti su cui l’assemblea è chiamata a esprimersi sono indicate dalla legge e dallo Statuto.
Le convocazioni possono avvenire in sede ordinaria e in sede straordinaria, in funzione dei temi su cui gli azionisti sono a chiamati a esprimersi.
In sede ordinaria l’assemblea delibera su:
- nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione e sui loro compensi;
- approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- politiche di remunerazione del personale e piani dei compensi basati su strumenti finanziari;
- fissazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica;
- fissazione di un rapporto più elevato di 1:1 (comunque non superiore al rapporto 2:1) tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale.
In sede straordinaria l’assemblea delibera su:
- modifiche statutarie;
- operazioni di carattere straordinario, come aumenti di capitale, fusioni e scissioni.
L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Possono partecipare all’assemblea coloro che hanno diritto al voto e per i quali sia stata data comunicazione alla società nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
1. Autorizzazioni, ai sensi dell’art. 104, comma 1, del D.lgs. 58/1998, come successivamente modificato e/o integrato, al Consiglio di Amministrazione di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (“Mediobanca”) a far sì che Mediobanca (i) dia esecuzione all’offerta pubblica di scambio volontaria (l’“Offerta”) sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Generali S.p.A. annunciata in data 28 aprile 2025, (ii) utilizzi le azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A. detenute da Mediobanca quale corrispettivo dell’Offerta; (iii) eserciti la facoltà, ove ritenuto opportuno, di rinunciare in tutto o in parte a una o più delle condizioni di efficacia apposte nell’Offerta. Delibere inerenti e/o conseguenti.
1. Autorizzazioni, ai sensi dell’art. 104, comma 1, del D.lgs. 58/1998, come successivamente modificato e/o integrato, al Consiglio di Amministrazione di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (“Mediobanca”) a far sì che Mediobanca (i) dia esecuzione all’offerta pubblica di scambio volontaria (l’“Offerta”) sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Generali S.p.A. annunciata in data 28 aprile 2025, (ii) utilizzi le azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A. detenute da Mediobanca quale corrispettivo dell’Offerta; (iii) eserciti la facoltà, ove ritenuto opportuno, di rinunciare in tutto o in parte a una o più delle condizioni di efficacia apposte nell’Offerta. Delibere inerenti e/o conseguenti.
Parte Ordinaria
1. Bilancio al 30 giugno 2024, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale
3. Remunerazioni
Parte Straordinaria
Parte ordinaria
1. Bilancio al 30 giugno 2023, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale
5. Remunerazioni
Parte straordinaria
1. Bilancio al 30 giugno 2022, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale
2. RemunerazioniParte ordinaria
1. Bilancio al 30 giugno 2021, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale
2. Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie3. Remunerazioni4. Polizza assicurativa responsabilità civile a favore dei componenti gli organi sociali delle società del Gruppo
Parte straordinaria
3. Modifiche all’articolo 15, commi 4, 9, e 15, all’articolo 18, comma 4, e all’articolo 23, comma 3, dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
Parte ordinaria
1. Bilancio al 30 giugno 2020, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023
3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023
4. Remunerazioni
5. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 30 giugno 2022 - 30 giugno 2030
Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
Liste per la nomina del Collegio Sindacale
PUNTO 1: BILANCIO AL 30 GIUGNO 2019
PUNTO 2: POLITICHE DI REMUNERAZIONE E DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DEL GRUPPO
PUNTO 3: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PERFORMANCE SHARES
PUNTO 1: BILANCIO 2018
PUNTO 2: PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL’ART.15 DELLO STATUTO SOCIALE: NOMINA DI DUE AMMINISTRATORI
PUNTO 3: POLITICHE DI REMUNERAZIONE
PUNTO 4: AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALL’ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE
parte Straordinaria
Punto 4 - delega al Cda di aumentare il capitale sociale al servizio dei piani di performance shares
parte Ordinaria