Assemblea degli Azionisti 28 ottobre 2025

Assemblea degli Azionisti 28 ottobre 2025

VERBALI
14 11 2025 - Verbale dell’Assemblea ordinaria del 28 ottobre 2025

AVVISI
10 10 2025 - Proposte di deliberazione - Assemblea del 28 Ottobre 2025
10 10 2025 - Avviso di Integrazione dell’Ordine del Giorno dell’Assemblea del 28 Ottobre 2025
10 10 2025 - Avviso di convocazione dell’Assemblea del 28 ottobre 2025 aggiornato
07 10 2025 - Lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca
26 09 2025 - Avviso di deposito documentazione per Assemblea del prossimo 28 ottobre
18 09 2025 - Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria del 28 ottobre 2025
18 09 2025 - Estratto dell’avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria del 28 ottobre 2025

COMUNICATI
28 10 2025 - Rendiconto sintetico delle votazioni (art.125-quater, comma 2, D.Lgs. 58/98)
28 10 2025 - Assemblea degli Azionisti e Consiglio di Amministrazione di Mediobanca - Vittorio Umberto Grilli nominato Presidente e Alessandro Melzi d’Eril Amministratore Delegato
Ordine del giorno
1. Bilancio al 30 giugno 2025, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale
- Bilancio al 30 giugno 2025, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione
- Bilancio Mediobanca e Bilancio Consolidato al 30 giugno 2024 (ESEF)
- Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 58/1998
2. Politiche di remunerazione e di incentivazione del personale del Gruppo 2025/2026; Piano annuale di Performance Shares

   a. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - Politica di remunerazione e incentivazione del Gruppo Mediobanca 2025 -2026.

   b. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell’esercizio 2024-2025.

   c. Sistema di incentivazione 2025-2026 basato su strumenti finanziari – Piano annuale di Performance Shares.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2028
4. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti e di revisione limitata della Rendicontazione di Sostenibilità di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (“Mediobanca”) a PriceWaterhouseCoopers S.p.A. (“PwC”) rispettivamente per il periodo 2026–2034 e per il periodo 2026-2028, previa risoluzione consensuale degli incarichi di revisione legale dei conti e di revisione limitata della Rendicontazione di Sostenibilità di Mediobanca assegnati a EY S.p.A. per gli esercizi 2022-2030.

   - Richiesta di BMPS di integrazione dell’ordine del giorno ai sensi dell’articolo 126-bis TUF.

   - Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 126-bis TUF; parere e proposta motivata del Collegio Sindacale

Lista e proposte di deliberazione - punto 3) all’ordine del giorno