Verbali, avvisi e comunicati
VERBALI
Verbale Assemblea Ordinaria del 28 ottobre 2023
Verbale Assemblea Straordinaria del 28 ottobre 2023
AVVISI
Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria del 28 ottobre 2023
Estratto dell’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria del 28 ottobre 2023
COMUNICATI
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all’ordine del giorno ex 125 - quater TUF
Esito della sollecitazione di deleghe di voto promossa da Mediobanca
Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Mediobanca
Liste dei candidati per la nomina degli organi sociali di Mediobanca
Deposito documentazione per Assemblea del prossimo 28 ottobre
Approvata la lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione - Approvato il bilancio 2022/2023 e la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria
Deposito documentazione per Assemblea del prossimo 28 ottobre
Convocata l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti
Deposito relazioni quali-quantitative
Relazioni all'Assemblea
Parte Ordinaria
1. Bilancio al 30 giugno 2023, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale
- Progetto di Bilancio al 30 giugno 2023, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di   Revisione
- Progetto di Bilancio Mediobanca e Bilancio Consolidato al 30 giugno 2023 (ESEF)
- Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 58/ 1998
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026
4. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie
5. Remunerazioni
a. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Mediobanca 2023-2024.
b. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell’esercizio 2022-2023.
c. Sistema di incentivazione 2023-2024 basato su strumenti finanziari – Piano annuale di Performance Shares.
d. Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2023-2026 (LTI Plan 2023-2026) basato su strumenti finanziari.
e. Piano di azionariato diffuso e coinvestimento 2023-2026 (ESOP 2023 - 2026) per i dipendenti del Gruppo Mediobanca.
Parte Straordinaria
1. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell’art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale di massime n. 3 milioni di azioni ordinarie da riservare ai dipendenti del Gruppo Mediobanca destinatari del Piano di incentivazione a Lungo Termine 2023–2026 di cui al punto 5 d) dell’ordine del giorno della parte ordinaria; conseguente modifica dell’art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative.
3. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale di massime n. 1 milione di azioni ordinarie da riservare al servizio del Piano di azionariato diffuso e coinvestimento 2023–2026 di cui al punto 5 e) dell’ordine del giorno della parte ordinaria; conseguente modifica dell’art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative.
4. Proposta di modifica dell’art. 33 dello Statuto Sociale (interim dividend); delibere relative.
Liste
Lista n°1 Per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026 presentata dal Consiglio di Amministrazione di Mediobanca
Lista n°2 Per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026 presentata da Delfin
Lista n°3 Per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026 presentata da un gruppo di Investitori Istituzionali
Lista n°1 Per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026 presentata da Delfin
Lista n°2 Per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026 presentata da un gruppo di Investitori Istituzionali
Documenti e relazioni
Relazione su governo societario e assetti proprietari 2023
Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione
Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale
Disciplina Nazionale e Europea richiamata nelle relazioni quali-quantitativa
Processo di presentazione della Lista del Consiglio di Amministrazione
Altra documentazione
Domande Soci ex art. 127-ter TUF
Dichiarazione consolidata di carattere Non Finanziario al 30 giugno 2023
TCFD Report 2022-2023
UNEP FI – Principles for Responsible Banking 2023 Report
Mediobanca AGM 2023 - Executive summary
Mediobanca LID - Letter to Shareholders
2023 Remuneration policy - executive summary
Informativa Privacy
Q&A
Diritti degli azionisti
- Legittimazione all’intervento in assemblea
- Rappresentanza in Assemblea
- Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera
- Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno
- Nomina del Consiglio di Amministrazione e deposito delle liste
- Nomina del Collegio Sindacale e deposito delle liste