Assemblea degli
Azionisti 2023

Avvisi e Comunicati

Relazioni all'Assemblea

Parte Ordinaria
1. Bilancio al 30 giugno 2023, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale
-   Progetto di Bilancio al 30 giugno 2023, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di     Revisione
-   Progetto di Bilancio Mediobanca e Bilancio Consolidato al 30 giugno 2023 (ESEF)
-   Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 58/ 1998
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026
4. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie
5. Remunerazioni
a. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Mediobanca 2023-2024.

b. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell’esercizio 2022-2023.
c. Sistema di incentivazione 2023-2024 basato su strumenti finanziari – Piano annuale di Performance Shares.
d. Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2023-2026 (LTI Plan 2023-2026) basato su strumenti finanziari.
e. Piano di azionariato diffuso e coinvestimento 2023-2026 (ESOP 2023 - 2026) per i dipendenti del Gruppo Mediobanca.
Parte Straordinaria

1. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell’art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale di massime n. 3 milioni di azioni ordinarie da riservare ai dipendenti del Gruppo Mediobanca destinatari del Piano di incentivazione a Lungo Termine 2023–2026 di cui al punto 5 d) dell’ordine del giorno della parte ordinaria; conseguente modifica dell’art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative.
3. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale di massime n. 1 milione di azioni ordinarie da riservare al servizio del Piano di azionariato diffuso e coinvestimento 2023–2026 di cui al punto 5 e) dell’ordine del giorno della parte ordinaria; conseguente modifica dell’art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative.
4. Proposta di modifica dell’art. 33 dello Statuto Sociale (interim dividend); delibere relative.

Liste

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