Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi al prorogarsi dell’emergenza sanitaria Covid-19, Mediobanca ha deciso di avvalersi della facoltà – di cui all’art. 106 del Decreto n. 18, come richiamato dall’art. 71 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 – di prevedere che l’intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/98 (“D. Lgs. n. 58/1998” o “TUF”). In deroga all’art. 135-undecies, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF.
Avvisi e comunicati
Deposito verbali dell’Assemblea straordinaria e ordinaria
Rendiconto sintetico delle votazioni
Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci di Mediobanca
Comunicato stampa richiesto dalla CONSOB relativo alla lista per la nomina del Collegio Sindacale presentata da Bluebell Capital e Novator Capital
Avviso deposito Bilancio e DNF
Deposito Liste dei candidati per la nomina degli organi sociali di Mediobanca - 7 ottobre 2020
Deposito lista per la nomina del Collegio Sindacale di Mediobanca - 1 ottobre 2020
Deposito lista del Consiglio di Amministrazione - 25 settembre 2020
Accordo di consultazione tra Soci Mediobanca – Proposta di lista per la nomina del Collegio Sindacale
Deposito documentazione per l'Assemblea del 28 ottobre 2020 - 21/09/2020
Deposito documentazione per l'Assemblea del 28 ottobre 2020 - 18/09/2020
Estratto avviso di convocazione Assemblea - Quotidiani "Il Sole 24 ore", "Corriere della Sera", "Milano Finanza", del 18 settembre 2020
Avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria del 28 ottobre 2020
Il CdA di Mediobanca approva la propria lista di candidati per il triennio 2021-23
Approvato il bilancio 2019/2020 e la Dichiarazione Non Finanziaria - Convocata l’Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci
Relazioni all'Assemblea
Parte straordinaria
1. Proposta di modifica degli artt. 2, 4, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 dello Statuto Sociale
2. Rinnovo delle deleghe al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale ai sensi dell’art. 2443 c.c. previste dall’art. 4 dello Statuto
Parte ordinaria
1. Bilancio al 30 giugno 2020, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale
- Bilancio individuale al 30 giugno 2020
- Bilancio consolidato al 30 giugno 2020
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023
3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023
4. Remunerazioni
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
- Sistema di incentivazione 2021-2025 basato su strumenti finanziari (Piano di Performance Shares)
5. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 30 giugno 2022 - 30 giugno 2030
Long term strategic overview
Documenti e relazioni
Domande azionisti ex art. 127-ter TUF e risposte
Nota richiesta dalla Consob relativa alla lista per la nomina del Collegio Sindacale presentata da Bluebell Capital e Novator Capital
Processo per la presentazione della lista di amministratori proposta dal consiglio di amministrazione in scadenza
Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione
Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale
Disciplina Nazionale e Europea richiamata nella relazione quali-quantitativa
Liste
Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
- Lista n° 1 Presentata dal Consiglio di Amministrazione di Mediobanca
- Lista n° 2 Presentata da un gruppo di investitori
- Lista n° 3 Presentata da BlueBell Capital Partners Ltd e Novator Capital Ltd
Liste per la nomina del Collegio Sindacale
- Lista n° 1 Depositata da Banca Mediolanum S.p.A.
- Lista n° 2 Presentata da un gruppo di investitori
- Lista n° 3 Presentata da BlueBell Capital Partners Ltd e Novator Capital Ltd
Modulistica
Delega ordinaria al Rappresentante Designato per la rappresentanza nell’assemblea degli azionisti ai sensi dell’art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998
Sub-delega al Rappresentante Designato per la rappresentanza nell’assemblea degli azionisti ai sensi dell’art. 135-novies, d.lgs. n. 58/1998
Delega al Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del d. lgs. 58/1998 e dell’art. 106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
Diritti degli azionisti
- Modalità di svolgimento dell'Assemblea
- Intervento all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato
- Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera
- Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno
- Nomina del Consiglio di Amministrazione e deposito delle liste
- Nomina del Collegio Sindacale e deposito delle liste
