Nomina del Collegio Sindacale e deposito delle liste

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste secondo i termini e le previsioni dell’art. 28 dello Statuto.
 
Le liste per la nomina del Collegio Sindacale possono essere presentate da tanti Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l’1% del capitale sociale. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.
 
Ciascuna lista è composta di due sezioni: l’una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l’altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.
 
Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell’equilibrio tra i generi almeno nella misura minima prevista dalla normativa (1/3), anche regolamentare pro tempore vigente. Si raccomanda inoltre che la composizione delle liste assicuri la nomina di almeno un sindaco supplente appartenente al genere meno rappresentato, necessario a garantire il rispetto delle quote di genere anche in caso di sostituzione.
 
Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
 
Ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, i componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia (Assicurazioni Generali). Inoltre, non possono essere eletti i candidati che ricoprano l’incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque collaborino alla gestione di imprese, che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca.
 
Entro il 3 ottobre 2017, le liste devono essere depositate presso la sede sociale di Mediobanca (Affari Societari — Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano) ovvero tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata mediobanca@pec.mediobanca.it unitamente all’ulteriore documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente. In particolare, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, occorre depositare:
  • le informazioni relative all’identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta
  • una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza o la presenza di rapporti di collegamento previsti dall’art. 144–quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi
  • le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l’esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto 
  • il curriculum  di ciascun candidato, sottoscritto e datato, contenente un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società (anche tenuto conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009)
  • il questionario “Fit & Proper” di cui all’allegato 2 della “Relazione quali-quantitativa sulla composizione del Consiglio di Amministrazione”. 
Si raccomanda anche ai candidati alla carica di Sindaco di fornire nell’ambito del curriculum vitae o di ulteriore documentazione allegata, le informazioni richiamate nella “Relazione quali-quantitativa sulla composizione del Consiglio di Amministrazione” e di cui al questionario  BCE  “Fit & Proper”  (allegato 3), disponibile sul sito www.mediobanca.com (sezione Corporate  Governance/Assemblea degli Azionisti 2017).
 
Entro il 7 ottobre 2017, termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, dovrà essere depositata l’apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa ovvero pervenire alla Società la comunicazione inviata dall’intermediario ai sensi dell’art. 23 del Provvedimento congiunto Consob - Banca d’Italia del 22 febbraio 2008 per l’esercizio del diritto.
 
Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Si rammenta che, nel caso in cui alla scadenza del termine del 3 ottobre 2017 per il deposito delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate solo liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data ( e pertanto sino al 6 ottobre 2017).

In tale caso, la soglia prevista per la presentazione delle liste si ridurrà della metà e sarà dunque pari allo 0,5% del capitale sociale.
 
Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico entro il 7 ottobre 2017, presso la sede sociale di Mediobanca, la Borsa Italiana S.p.A., e i siti internet di stoccaggio autorizzato emarketstorage.com, gestito da Spafid Connect S.p.A.,  nonché sul sito mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2017).
Per ulteriori informazioni sulla presentazione delle liste è possibile contattare gli Affari Societari all’indirizzo e-mail affari.societari@mediobanca.com o ai n. +39 028829543, +39 028829455.
 

Ultima revisione: 13/09/2017