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Estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 28 ottobre 2013

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(ai sensi dell’art. 125-bis, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998)

L'Assemblea ordinaria dei Soci di Mediobanca  è convocata in unica convocazione per il giorno 28 ottobre 2013, alle ore 11.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3, con il seguente

Ordine del giorno

1)    Bilancio al 30 giugno 2013, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale; delibere relative

2)    Determinazioni ai sensi dell’art. 6 del D.M. del 18 marzo 1998, n. 161

3)    Provvedimenti ai sensi dell’art. 15 dello statuto sociale: nomina di un Amministratore

4)    Politiche sulla Remunerazione

Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

·         l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto (si precisa al riguardo che larecord date è il 17 ottobre 2013);

·         l’intervento e il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante designato dalla società (Spafid S.p.A.);

·         l’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera su materie già all’ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell’Assemblea sulle materie all’ordine del giorno;

·         la nomina di un Amministratore;

sono riportate nell’avviso di convocazione disponibile sul sito www.mediobanca.it (sezione “Governance/Assemblea degli Azionisti”).

Le relazioni illustrative concernenti i punti due e tre all’ordine del giorno sono disponibili a partire dalla data odierna presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nonché consultabili sul sito internet www.mediobanca.it. Le Relazioni e gli altri documenti concernenti gli altri argomenti posti all’ordine del giorno saranno disponibili con le stesse modalità entro il 7 ottobre 2013.

Il presente estratto è pubblicato sui quotidiani “Il Sole 24 Ore”, “Il Corriere della Sera” e “Milano Finanza”.

 

                                                                                per il Consiglio di Amministrazione

                                                                                Il Presidente Renato Pagliaro

Ultima revisione: 16/09/2014 - 11:50