Nomina del Collegio Sindacale e deposito delle liste
Nomina del Collegio Sindacale — Presentazione delle liste
La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate ai sensi e nel rispetto dell’art. 28 dello Statuto.
Le liste possono essere presentate dagli Azionisti che, singolarmente o congiuntamente, rappresentino almeno l’1% del capitale sociale.
Le liste devono essere depositate entro il 20 marzo 2026: presso la sede sociale di Mediobanca (Affari Societari — Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano) oppure tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata: affari.societari@pec.mediobanca.com, unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle disposizioni regolamentari applicabili.
Le liste regolarmente presentate saranno rese disponibili al pubblico entro il 24 marzo 2026, presso la sede sociale di Mediobanca nonché sui siti internet di Mediobanca (sezione Assemblea degli Azionisti / Assemblea 2026)e di eMarketStorage.
Requisiti di partecipazione e documentazione
La titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata in base alle azioni registrate a favore dell’Azionista alla data del deposito della lista.
La relativa certificazione potrà essere trasmessa anche successivamente al deposito, purché entro il termine del 24 marzo 2026, tramite comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.
Ogni lista deve comprendere due sezioni:
• una per i candidati Sindaci effettivi;
• una per i candidati Sindaci supplenti;
con almeno un candidato per ciascuna sezione, indicati con numerazione progressiva.
Le liste contenenti tre o più candidati devono rispettare l’equilibrio tra i generi nella misura minima prevista dalla normativa vigente (40%, con arrotondamento all’unità inferiore per Collegi composti da tre Sindaci effettivi). È inoltre raccomandato che sia assicurata la presenza di almeno un Sindaco supplente appartenente al genere meno rappresentato, al fine di garantire il rispetto delle quote anche in caso di sostituzione.
Ai sensi dell’art. 28 dello Statuto:
- i componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche diverse da quelle di controllo in altre società del Gruppo;
- non possono essere candidati coloro che rivestono la carica di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero che collaborino, direttamente o indirettamente, alla gestione di imprese che operino negli stessi settori di Mediobanca.
Documentazione da allegare alla lista
Ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, alla lista devono essere allegati:
i) le informazioni relative all’identità degli Azionisti presentatori e l’indicazione della relativa partecipazione complessivamente detenuta;
ii) ii) una dichiarazione degli Azionisti proponenti, diversi da coloro che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza (o l’esistenza) di rapporti di collegamento ai sensi dell’art. 144-quinquies, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971/1999, tenuto conto anche della Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;
iii) il curriculum di ciascun candidato, datato e sottoscritto, con indicazione delle caratteristiche personali e professionali, nonché l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
iv) le dichiarazioni dei singoli candidati con le quali essi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto.
Un facsimile di dichiarazione è disponibile sul sito mediobanca.com (sezione Assemblea degli Azionisti / Assemblea 2026), allegato alla Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale, alla quale si invitano gli Azionisti a fare riferimento per la definizione del profilo ottimale dell’organo di controllo.
Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni sopra indicate sono considerate come non presentate.
Ciascun Azionista — nonché gli Azionisti appartenenti allo stesso gruppo o parti di un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni Mediobanca — non può presentare né votare più di una lista, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie.
Un candidato può comparire in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
Qualora alla data del 20 marzo 2026 risulti depositata una sola lista o più liste presentate da Azionisti tra loro collegati ai sensi dell’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, sarà possibile presentare liste sino al 23 marzo 2026, con riduzione della soglia minima per la presentazione allo 0,5% del capitale sociale.
Contatti
Per ulteriori informazioni sulla presentazione delle liste è possibile rivolgersi all’Ufficio Affari Societari:
affari.societari@mediobanca.com
📞 +39 02 8829303 – 02 8829830