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Estratto dell’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci del 28 ottobre 2017

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L'Assemblea ordinaria dei Soci di Mediobanca (“Società”) si terrà in unica convocazione il giorno 28 ottobre 2017, alle ore 10.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3, con il seguente Ordine del giorno:
1) Bilancio al 30 giugno 2017, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale; delibere relative.
2) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2020:
a. determinazione del numero;
b. nomina dei componenti;
c. determinazione del compenso.
3) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020:
a. nomina dei componenti e del Presidente;
b. determinazione del compenso.
4) Politiche di remunerazione:
a. Politiche di remunerazione del personale;
b. Determinazione del rapporto tra remunerazione variabile e fissa nella misura massima di 2:1;
c. Politiche in caso di cessazione dalla carica o conclusione del rapporto di lavoro.
5) Aumento del compenso della Società di Revisione per l’incarico di revisione legale dei conti, per il periodo 2017-2021.
Le informazioni sul capitale sociale e quelle riguardanti modalità e termini per:

  • l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto (si anticipa al riguardo che la “record date” è il 19 ottobre 2017);
  • l’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera su materie già all’ordine del giorno;
  • l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea sulle materie all’ordine del giorno;
  • il deposito delle liste ai fini del rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
  • la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all’ordine del giorno e della documentazione assembleare;

sono riportate nell’avviso di convocazione disponibile sul sito www.mediobanca.com (sezione  Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2017).
Il presente estratto è pubblicato sui quotidiani: Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera e MF/Milano Finanza.


per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Renato Pagliaro)

 

Milano, 14 settembre 2017

Ultima revisione: 05/12/2017 - 13:01