Estratto avviso convocazione Assemblea ordinaria dei Soci
L’Assemblea ordinaria dei Soci di Mediobanca (“Società”) si terrà in unica convocazione il giorno 28 ottobre 2016, alle ore 10.30, in Milano – Via Filodrammatici n. 3, con il seguente
Ordine del giorno
1) Bilancio al 30 giugno 2016, relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale; delibere relative.
2) Provvedimenti ai sensi dell’art.15 dello Statuto sociale: nomina di un Amministratore.
3) Determinazioni relative alle politiche di remunerazione:
a. Politiche di remunerazione del personale.
b. Fissazione del rapporto tra remunerazione variabile e fissa nella misura massima di 2:1.
c. Politiche in caso di cessazione dalla carica o conclusione del rapporto di lavoro.
4) Polizza assicurativa responsabilità civile a favore dei componenti gli organi sociali delle società del Gruppo.
Le informazioni sul capitale sociale e quelle riguardanti modalità e termini per:
- l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto (si anticipa al riguardo che la “record date” è il 19 ottobre 2016);
- l’intervento e il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante designato dalla società (Spafid S.p.A.);
- l’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera su materie già all’ordine del giorno (entro il 7 ottobre 2016);
- l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea sulle materie all’ordine del giorno (entro il 25 ottobre 2016);
- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all’ordine del giorno e della documentazione assembleare;
sono riportate nell’avviso di convocazione disponibile sul sito www.mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2016).
Il presente estratto è pubblicato sui quotidiani: Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera e MF/Milano Finanza.
per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Renato Pagliaro)
Milano, 27 settembre 2016