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Estratto avviso convocazione Assemblea ordinaria dei Soci

L’Assemblea ordinaria dei Soci di Mediobanca (“Società”) si terrà in unica convocazione il giorno 28 ottobre 2016, alle ore 10.30, in Milano – Via Filodrammatici n. 3, con il seguente

Ordine del giorno

1) Bilancio al 30 giugno 2016, relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale; delibere relative.

2) Provvedimenti ai sensi dell’art.15 dello Statuto sociale: nomina di un Amministratore.

3) Determinazioni relative alle politiche di remunerazione:

a. Politiche di remunerazione del personale.

b. Fissazione del rapporto tra remunerazione variabile e fissa nella misura massima di 2:1.

c. Politiche in caso di cessazione dalla carica o conclusione del rapporto di lavoro.

4) Polizza assicurativa responsabilità civile a favore dei componenti gli organi sociali delle società del Gruppo.

Le informazioni sul capitale sociale e quelle riguardanti modalità e termini per:

  • l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto (si anticipa al riguardo che la “record date” è il 19 ottobre 2016);
  • l’intervento e il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante designato dalla società (Spafid S.p.A.);
  • l’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera su materie già all’ordine del giorno (entro il 7 ottobre 2016);
  • l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea sulle materie all’ordine del giorno (entro il 25 ottobre 2016);
  • la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all’ordine del giorno e della documentazione assembleare;

sono riportate nell’avviso di convocazione disponibile sul sito www.mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2016).

Il presente estratto è pubblicato sui quotidiani: Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera e MF/Milano Finanza.

per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Renato Pagliaro)

 

Milano, 27 settembre 2016

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