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Delibere dell'Assemblea dei soci di Mediobanca

Comunicato stampa ai sensi della delibera Consob 11971/99 e successive modificazioni


L'odierna Assemblea dei Soci di Mediobanca ha deliberato:
 

  • in sede ordinaria:
    - la nomina dei Signori Francesco Cesarini, Roberto Colaninno, Berardino Libonati e Fabrizio Palenzona alla carica di Amministratori, con scadenza del mandato all'assemblea che approverà il bilancio al 30 giugno 2004;
    - l'adeguamento del compenso fisso annuale spettante al Consiglio ex art. 19 dello Statuto fissandolo nella misura di 1,5 milioni di Euro.

 

  •  in sede straordinaria: 
    - le modifiche statutarie conseguenti alla revisione della governance dell'Istituto;- la ridenominazione del capitale in Euro, mantenendo invariato il numero delle azioni e stabilendone per difetto, ai sensi dell'art. 17, 1° e 6° comma del D.Lgs. n. 213/98, il valore nominale unitario in 0,50 Euro contro accredito alla riserva legale di 20,5 miliardi; pertanto il capitale sociale è pari a Euro 321.153.057,50 rappresentato da n. 642.306.115 azioni da nominali Euro 0,50 cadauna;
    - l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di deleghe ex artt. 2443 e 2420-ter Cod. Civ., per aumentare il capitale di massimi nominali 250 milioni di Euro e per emettere obbligazioni convertibili sino a nominali massimi 5 miliardi di Euro, stabilendo che l'esercizio delle deleghe non potrà dar luogo all'emissione di azioni per un numero complessivo superiore a 500 milioni;
    - l'aumento del plafond di azioni al servizio del piano di stock option deliberato dall'Assemblea straordinaria dello scorso 28 ottobre da 13 a 50 milioni di azioni da nominali 0,50 Euro;
    - la fusione per incorporazione di Euralux sulla base di un rapporto di concambio di 730 azioni Mediobanca per ogni azione Euralux Spa.

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