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Avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci del 27 ottobre 2012

Price sensitive

L’Assemblea dei Soci di Mediobanca (“Società)” è convocata per il giorno 27 ottobre 2012, alle ore 11.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3, e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 29 ottobre 2012, stessa ora e luogo, con il seguente Ordine del giorno


Parte ordinaria


1) Bilancio al 30 giugno 2012, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale; delibere relative


2) Provvedimenti ai sensi dell’art. 15 dello statuto sociale: nomina di Amministratori

3) Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2013-2021

4) Relazione sulla Remunerazione


Parte straordinaria


1) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a’ sensi dell’art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell’art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell’art. 4 dello statuto sociale e delibere relative. Ulteriori modifiche statutarie.

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Ultima revisione: 06/12/2013 - 11:23