Estratto dell’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria del 28 ottobre 2023
L'Assemblea ordinaria e straordinaria di Mediobanca è convocata in unica convocazione per il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano, Via Filodrammatici 3, con il seguente
Ordine del giorno
Parte ordinaria
1. Bilancio al 30 giugno 2023, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale:
a. approvazione del bilancio al 30 giugno 2023;
b. destinazione dell’utile d’esercizio e distribuzione del dividendo.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026:
a. determinazione del numero;
b. nomina dei componenti;
c. determinazione del compenso annuale.
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026:
a. nomina dei componenti e del Presidente;
b. determinazione del compenso annuale.
4. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
5. Remunerazioni:
a. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Mediobanca 2023-2024.
b. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell’esercizio 2022-2023.
c. Sistema di incentivazione 2023-2024 basato su strumenti finanziari – Piano annuale di Performance Shares.
d. Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2023-2026 (LTI Plan 2023-2026) basato su strumenti finanziari.
e. Piano di azionariato diffuso e coinvestimento 2023-2026 (ESOP 2023 - 2026) per i dipendenti del Gruppo Mediobanca.
Parte straordinaria
1. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell’art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale di massime n. 3 milioni di azioni ordinarie da riservare ai dipendenti del Gruppo Mediobanca destinatari del Piano di incentivazione a Lungo Termine 2023–2026 di cui al punto 5 d) dell’ordine del giorno della parte ordinaria; conseguente modifica dell’art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative.
3. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 Codice civile, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale di massime n. 1 milione di azioni ordinarie da riservare al servizio del Piano di azionariato diffuso e coinvestimento 2023–2026 di cui al punto 5 e) dell’ordine del giorno della parte ordinaria; conseguente modifica dell’art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative.
4. Proposta di modifica dell’art. 33 dello Statuto sociale (acconto sui dividendi); delibere relative.
Le informazioni sul capitale sociale e quelle riguardanti modalità e termini per:
l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto (record date - 19 ottobre 2023);
l’intervento e il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante designato dalla società (Avv. Dario Trevisan);
la presentazione di proposte di delibera e/o richieste di integrare l’ordine del giorno;
l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea sulle materie all’ordine del giorno;
il deposito delle liste ai fini del rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all’ordine del giorno e della documentazione assembleare;
sono riportate nell’avviso di convocazione sul sito www.mediobanca.com (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2023).
Il presente estratto è pubblicato sui quotidiani Il Corriere della Sera e MF/Milano Finanza.
Milano, 15 settembre 2023
per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Renato Pagliaro
