Convocazione Assemblea dei Soci del 28 ottobre 2011

L'Assemblea dei Soci di Mediobanca (“Società”) è convocata per il giorno 28 ottobre 2011, alle ore 11.00, in

Milano – Via Filodrammatici n. 3, e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 31 ottobre 2011,

stessa ora e luogo, con il seguente Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Bilancio al 30 giugno 2011, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Società di

Revisione; Relazione del Collegio Sindacale; delibere relative

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e del

relativo compenso

3. Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del relativo compenso

4. Politiche di remunerazione del personale

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto

sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o

gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni

convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi

degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell’attuale delega attribuita con delibera

assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente

modifica dell’art. 4 dello statuto sociale e delibere relative