Approvata la lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Approvato il bilancio 2022/2023 e la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria
In data odierna il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 15 dello Statuto, ha approvato all’unanimità la seguente lista di 15 candidati alla carica di consigliere per il triennio 2024-26 da sottoporre all’Assemblea convocata per il prossimo 28 ottobre:
1) Renato Pagliaro
2) Alberto Nagel
3) Laura Cioli (*)
4) Valérie Hortefeux (*)
5) Francesco Saverio Vinci
6) Laura Penna (*)
7) Vittorio Pignatti Morano (*)
8) Angel Vilà Boix (*)
9) Virginie Banet (*)
10) Marco Giorgino (*)
11) Mana Abedi (*)
12) Maximo Ibarra (*)
13) Simonetta Iarlori (*)
14) Mimi Kung (*)
15) Stefano Parisse (*)
(*) consigliere indipendente
I candidati sono stati selezionati a conclusione del Processo reso pubblico lo scorso 17 aprile (cfr. sito Mediobanca, sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2023) e rispecchiano, individualmente e collettivamente, le caratteristiche riportate nella “Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione” resa pubblica lo scorso 4 settembre. In particolare, la lista proposta:
- è composta da 15 Amministratori, per i 4/5 aventi i requisiti di indipendenza ai sensi di Statuto e per il 47% del genere meno rappresentato;
- per oltre la metà è costituita da Consiglieri uscenti al fine di assicurare stabilità ed efficacia alla gestione aziendale, in particolare per l’attuazione del Piano 2023 – 2026 approvato nel maggio scorso, e all’attività dei Comitati endoconsiliari;
- incrementa il livello di diversità e di esperienza con una maggior presenza di profili internazionali (passati da 3 a 6) ed esprime competenze specialistiche e diversificate in materia di rischi bancari.
In allegato i curricula dei candidati che non fanno attualmente parte del Consiglio. La documentazione completa sarà depositata nei termini previsti dallo statuto.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato:
- il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 30 giugno 2023 che coincidono con quanto reso pubblico lo scorso 27 luglio: risultato netto di € 1.026,8 milioni per il Gruppo (€ 907 milioni nell’esercizio 2021-22) e € 606,5 milioni per la capogruppo Mediobanca (€ 513,1 milioni nell’esercizio 2021-22). All’Assemblea degli Azionisti del prossimo 28 ottobre verrà proposta l’assegnazione di un dividendo lordo pari a € 0,85 per azione. L’importo verrà messo in pagamento dal 22 novembre con “record date” 21 novembre e data stacco 20 novembre;
- la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario al 30 giugno 2023, redatta in conformità all’art.4 del D. Lgs. 254/2016, che riporta le informazioni relative ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione, utili ad assicurare la comprensione delle attività svolte dal Gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto prodotto.
Da ultimo il Consiglio di Amministrazione anche al fine di favorire l’attività di engagement con gli azionisti ha deliberato di promuovere una sollecitazione di deleghe ai sensi degli articoli 136 e seguenti del TUF e 135 e seguenti del Regolamento Emittenti riferita al punto 2 all’ordine del giorno (nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026) affidando a Morrow Sodali il ruolo di soggetto incaricato. La documentazione relativa sarà pubblicata nei prossimi giorni.
Milano, 20 settembre 2023
All. c.s.